集贤农商行“四个加强”打击洗钱犯罪活动

为进一步打击非法集资等洗钱犯罪活动，促进社会公众了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的群众基础，集贤农商银行积极行动，采取有效措施，通过“四个加强”扎实开展反洗钱活动，取得了较好成效。

——加强组织领导。完善反洗钱组织体系，成立工作领导小组，结合当前最新工作要求，优化反洗钱内控制度，制定应急处置预案。加强与人行、公安等部门沟通协调，形成打击反洗钱的广泛共识。

——加强宣传引导。一是在全辖LED显示屏滚动播放“抵制非法集资，共同打击洗钱”，营造浓厚的宣传氛围。二是安排专人到超市、商场、集市、社区等人员密集区域发放宣传手册，做好咨询和解释工作。活动期间，共累计发放宣传手册1800余册。

——加强员工培训。将反洗钱培训纳入全年常规培训计划中，对各业务条线人员分批次展开培训，掌握反洗钱风险常识。年初以来，全行先后开展反洗钱培训3次，累计培训130人次。

——加强制度落实。严格执行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、大额现金交易甄别报备、客户风险分类管理等制度，定期梳理银行卡、POS机和ATM机自动转账、网上银行等业务，深入开展隐患排查，不断提升内控制度的约束性。